Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество «Жуланка»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632497, Новосибирская обл., Кочковский район, с. Жуланка, ул. Лахина, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065456025315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5426103558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12401-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15001
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Жуланка»
Место нахождения: 632497, Новосибирская область, Кочковский район, село Жуланка, улица Лахина, дом 55.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Жуланка» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Наблюдательный совет Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года
Время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: 632497, Новосибирская область, Кочковский район, село Жуланка, улица Лахина, дом 55, в помещении конторы общества
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, рег. номер 1-01-12401-F.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании ревизора Общества.
6. О даче согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме выходных и нерабочих праздничных дней по адресу: 632497, Новосибирская область, Кочковский район, село Жуланка, улица Лахина, дом 55, телефон для справок: 8 (383-45) 64-224, а также 30 июня 2023 года по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
Наблюдательный совет
ОАО «Жуланка»
3. Подпись
3.1. директор
О.Б. Мазалов
3.2. Дата 25.05.2023г.